Арестованы три человека за мошенничество с личными данными в даркнете и кражу на 11 миллионов долларов
Мошенничество в даркнете и схема кражи личных данных, нацеленная на людей в Сиднее, привели к аресту трех человек в Австралии. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, схема также затронула людей в Аделаиде, Виктории, Тасмании и других городах Австралии. Первоначальные сообщения предполагали, что арестованные преступники предположительно начали мошенническую схему кражи личных данных в начале прошлого года в Южной Австралии, а затем распространили влияние из Сиднея на другие места страны в середине августа. Однако позже полиция штата Новый Южный Уэльс раскрыла, что схема мошенничества и кражи личных данных действует уже более 10 лет.
Трио, согласно сообщениям полиции штата Новый Южный Уэльс, похитило личную и идентификационную информацию, а также другие личные финансовые данные более 80 человек, большинство которых проживает в Сиднее. Схема мошенничества с идентификацией также предположительно принесла доход в размере 11 млн. долларов США в результате опустошения банковских счетов с использованием частной финансовой информации для совершения операций от имени жертв, а также другой незаконной деятельности.
Предполагаемый вдохновитель группы, 31-летний Адам Джонс был арестован сотрудниками полиции в библиотеке Green Square в Сиднее. Его ноутбук, мобильный телефон и другие гаджеты, а также Mercedes-Benz стоимостью 64 000 долларов были изъяты полицейскими. Сотрудники полиции также обнаружили более 100 папок с цифровыми документами, в каждой из которых были указаны имена людей. Каждая из папок с цифровыми документами также содержала личную информацию, включая налоговые декларации, данные водительских прав, паспорта, адреса, платежные ведомости, дорогостоящие суперфонды и даже акции. Все эти данные были куплены на нескольких торговых площадках даркнета.
Г-н Джонс, по данным полиции штата Новый Южный Уэльс, использовал личные данные, содержащиеся в цифровых документах, для создания персонализированных электронных писем, телефонных номеров и банковских счетов на имена своих жертв. Вновь созданные учетные записи затем использовались вместо старых учетных записей для перенаправления платежных ведомостей и счетов-фактур с реальных счетов. Мистер Джонс предположительно сделал это на законных основаниях, чтобы избежать каких-либо подозрений. 31-летний делец также предположительно объединил законные суперфонды с поддельными фондами, которые он создал, притворяясь жертвой.
В отчетах следователей указано, что он уже опустошил счета некоторых из своих жертв до того, как его поймали на попытке перевести 1,1 миллиона долларов. Ответчик в другом случае также якобы пытался открыть криптовалютный счет, используя селфи неизвестной женщины, чтобы обойти доказательства личности. В других случаях г-н Джонс также подделывал подписи своих жертв и пытался осуществлять финансовую деятельность от их имени.
Позже сотрудники полиции обыскали дома двух других подозреваемых и арестовали 28-летнюю женщину в Ньютоне и 32-летнего мужчину в Ситоне, пригороде Аделаиды. Полиция также обнаружила и конфисковала мобильные телефоны, ноутбуки, компьютеры, украденные документы, удостоверяющие личность, а также другие электронные устройства, информацию о пенсионных фондах, контролируемых веществах, а также криптовалютный кошелек.
Полиция штата Новый Южный Уэльс также сообщила, что, по их мнению, схема «темной паутины» принесла более 11 миллионов долларов доходов. Двое других подельников, арестованных позднее, также были обвинены в мошенничестве и отмывании денег.