Дело о мошенничестве при ICO рассматривается впервые в США

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила бизнесмену Максиму Заславскому обвинения по первому в истории делу о мошенничестве при первичном размещении токенов (Initial Coin Offering, ICO).

Две компании Заславского Diamond Reserve Club World (DRC World) и REcoin Group Foundation и сам предприниматель занимались продажей ценных бумаг в замен предлагая криптовалюту REcoin (несуществующую). Криптовалюта была якобы обеспечена алмазами и недвижимостью. Заславский представлял REcoin как первый проект такого рода.

Как утверждает сам бизнесмен, в штате компании значатся юристы, брокеры и бухгалтеры, занимающиеся вложением привлеченных средств в недвижимость. Компании по факту были фиктивные и не вели никакой деятельности. По средствам ICO Заславский привлек порядка 300 тысяч долларов инвестиций, но инвесторам он заявлял о сумме в $2 миллиона - $4 миллиона.

Активы компании были заморожены по решению комиссии, а Заславского обвинили в продаже незарегистрированных ценных бумаг и мошенничестве. В случае если вину докажут, то бизнесмена обяжут выплатить штраф и вернуть привлеченные инвестиции, а деятельность его компании будет запрещена. Также он не сможет заниматься размещением цифровых активов и занимать руководящие должности.

Ранее Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) пресекло деятельность компании QUID PRO QUO Association, которая занималась продажей фальшивой криптовалюты.