Как американское правительство изучает блокчейн
Федеральное правительство Соединенных Штатов заплатило около полумиллиона долларов частной корпорации, чтобы помочь различным агентствам вести наблюдение за блочной цепью биткойна. Корпорация, которая помогает правительству США проводить массовое наблюдение за транзакциями биткойна, известна как Chainalysis. У компании есть контракты как минимум с полдюжиной федеральных агентств. Chainalysis имеет офисы в Нью-Йорке, Копенгагене. Эта компания по наблюдению за блокчейном, с которой заключают контракты различные агентства американского федерального правительства, была основана в 2014 году. Chainalysis не единственная корпорация, помогающая правоохранительным органам контролировать транзакции биткойнов. Ранее сообщалось о частной корпорации, известной как Verint, которая предлагает услуги местным и государственным полицейским управлениям, например, когда они предлагали услуги виртуального валютного мониторинга в Департамент полиции Бостона в начале прошлого года.
Вот некоторые из федеральных агентств, которые заключили контракты с Chainalysis: Служба внутренних доходов (IRS), Управление по контролю за наркотиками (DEA), Федеральное бюро расследований (FBI), Иммиграционная и таможенная полиция (ICE), Департамент внутренней безопасности (DHS), Бюро налоговой службы Департамента казначейства и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Информация, полученная из записей о закупках агентства, показывает, что ФБР заплатило более 330 000 долларов за продукты и услуги в период с августа 2015 года по февраль 2017 года. Последний платеж ФБР в Chainalysis произошел в феврале прошлого года, когда бюро заплатило компании по контролю за блочной цепью около 150 000 долларов США. Одно подразделение ФБР, которое, как представляется, использует программное обеспечение и услуги из Chainalysis, является Отделом уголовного розыска ФБР. Финансовый отдел ФБР также заключил контракт с Chainalysis. В июле 2017 года SEC заплатила почти $ 40 000 компании, однако опционы в контракте могли увеличить сумму до 200 000 долларов США.
В декабре 2017 года ICE заплатила Chainalysis более 13 000 долларов. Общая сумма денежных средств, выплаченных ICE Chainalysis, превышает 58 000 долларов США. Между тем, IRS заплатила компании более $ 88 000, часть из которых отправилась на помощь расследованиям связанным с даркнетом. IRS и ICE также заключили контракт с другой корпорацией, чтобы помочь контролировать темную сеть и следить за блочной цепью, компания называется Flashpoint. IRS заплатил более 65 000 долларов США компании Flashpoint, а ICE заплатила ей более чем 150 000 долларов. IRS участвовала в многочисленных расследованиях, связанных с даркнетом, и заплатила компании за доступ к их API. DEA перевели на счет Chainalysis не менее $ 47 000. В сентябре 2016 года DEA заплатили более 13 000 долларов США за подписку на один год. В июне 2017 года DEA перевели Chainalysis более 7000 долларов США и сделали еще один перевод в середине октября 2017 года, тогда они заплатили Chainalysis почти 20 000 долларов. Согласно записям закупок, последний платеж, полученный Chainalysis от DEA, составил 2700 долларов США, он датируется 27 декабря 2017 года.
Известно, что услуги Chainalysis использовались для преследования коррумпированного экс агента DEA Карла Форса, когда он украл биткойны во время дела связанного с расследованием даркнет рынка Silk Road. Chainalysis не только работает с правоохранительными органами США, но и с правоохранителями по всему миру. В феврале 2017 года Chainalysis подписала Меморандум о взаимопонимании относительно обмена информацией с Агентством Европейского союза по сотрудничеству в правоохранительной области, также известным как Europol.
Майкл Гренагер (главный исполнительный директор и соучредитель Chainalysis), рассказал датскому телевидению, что преступники, которые используют биткойны, мало чем отличаются от обычных преступников: "Это просто деньги, которые перемещаются. Конечно это более продвинутый способ вести дела". Он считает, что биткойн обеспечивает финансовую прозрачность в ответ на финансовый кризис. Другие корпорации стремятся обеспечить программное обеспечение и услуги по надзору за блочными цепями для правоохранительных органов, таких как Elliptic. Elliptic американско-британская компания, была основана в 2013 году и получила миллионы долларов в виде финансирования от Octopus Investments, Santander InnoVentures, KRW Schindler, Digital Currency Group и Paladin Capital Group. Paladin Capital Group возглавляет бывший директор NSA. В конце 2016 года компания сотрудничала с LexisNexis Risk Solutions в борьбе с отмыванием денег. Людям, которые хотят избежать финансового надзора, следует рассмотреть возможность использования конфиденциальных криптоконверсий с непрозрачными блок-цепями, такими как Monero.