Модератор Alphabay «Trappy» обвиняется в мошенничестве
В Атланте 24-летний мужчина из штата Иллинойс признал себя невиновным в том, что он исполнял роль так называемого “специалиста по связям с общественностью” для рынка Alphabay. Этот специалист по связям с общественностью можно сказать пресс-секретарь, и был никем иным, как модератор рынка “Trappy_AB”.
Рональд Л. Уилер III из Стримвуда, штат Иллинойс, заявил о невиновности в окружном суде Соединенных Штатов, федеральному судье Джанет Кинг. Власти обвиняли его в заговоре с целью совершения мошенничества по средствам устройства для доступа. Судья Кинг вынесла Уиллеру условный приговор. По условиям приговора Уиллер должен сдавать тесты на наркотики в сроки, которые указаны судом.
Два дела связанных с международным расследованием AlphaBay ведутся на данный момент. Дела ведут прокуратура США в Атланте и отдел ФБР. Раследование проведенное в Атланте, выявило сотрудника AlphaBay в Соединенных Штатах. Второй случай, связан с вынесением приговора поставщику Alphabay " IcyEagle”.
Федеральный прокурор пишет, что Уилер якобы работал с Александром Казесом, покойным владельцем «Альфабай». Прокурор отметил, что он работал с Казесом с марта 2015 года, пока ФБР не захватили серверы Alphabay в июле текущего года.
Согласно заявлению, Уилер работал на Казеса под псевдонимами “Trappy” и “Trappy_Pandora". В заявление упоминается деятельностью Trappy только в AlphaBay. Вероятно следователям не удалось выяснить, что “Trappy_Pandora" стоял за чем-то еще кроме деятельности на AlphaBay. Никакой информации относительно деятельности за пределами торговой площадки не поступало.
В последнем его сообщении на Reddit говорится: «Я связался с нашими разработчиками и администраторами, и они работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить AlphaBay». Хотя у Alphabay, вероятно, было больше одного сервера, на рынке, по-видимому, был только один администратор. Казес маскировался как alpha02 и DeSnake, сказано в его обвинительном акте. Через несколько дней после сообщения Trappy один пользователь ответил: «LOL, что теперь? вы безработные и, вероятно на вас охотятся три страны.
Прокуратура США заявила, что Уилер, работая вместе с Казесом и другими, "забрал похищенные данные и номера банковских счетов". Они торговали похищеной информацией. В начале работы на Alphabay Trappy был молодым и неопытным. Рынок Alphabay распологался примерно по середине между «лучшими» и «худшими» рынками по продаже наркотиков в даркнете. Тем не менее, Alphabay занимал высокое место в списке «мошеннических» торговых площадок. Значительная часть успеха, связанного с продажей цифровых товаров, возникла от слухов, которые запустили сотрудники рынка. Оба DeSnake и Trappy выдвинули идею о том, что российские мошенники создали Alphabay.
Если суд осудит Уилера за его преступления и как модератора Alphabay, то у него конфискуют все активы, которые он заработал работая на Alphabay. Он якобы заработал 130 тысяч долларов. Также у него должны будут конфисковать 14 биткойнов и 27 000 долларов наличными.
