Трейдер использовал биткойн, чтобы скрыть прибыль от "Комиссии по ценным бумагам" SEC

42-летний трейдер по имени Джозеф П. Уиллнер обвиняется в незаконном использовании брокерских счетов и манипуляциях на рынке с применением криптовалюты и приложений по обмену сообщениями. Согласно пресс-релизу Комиссии по ценным бумагам и биржам, Уиллнер вместе с сообщником собрали более 700 000 долларов США по схеме «послезавтра». Партнер Уилнера имел доступ к более чем 100 брокерским счетам, которые принадлежали ничего не подозревающим жертвам. Если объем торгов был меньше, то дуэт использовал украденные или взломанные брокерские счета для совершения несанкционированных сделок. Этим они меняли цены акций компании, которые приобретал Уиллнер.

«Юридическая торговля слишком сложна», сообщают следователи SEC (Комиссия по ценным бумагам), основываясь на частные беседы Уиллнера, как минимум с одним со-заговорщиком. Несмотря на все свои усилия, которые он прилагал для маскировки своей личности в сети, он никак не мог опередить следователей SEC. Чтобы разделить прибыль, полученную по схеме, Уиллнер передал доходы от сделок компании, которая конвертирует доллары США в биткойны.

Согласно материалам уголовного дела, подозреваемые совершили мошеннические сделки благодаря следующему:

1. Индивидуальный секретный доступ к брокерскому счету жертвы и внесение заказов на покупку. В этом случае 49 000 акций Auris Medical Holding AG (EARS) продались по искусственно завышенной цене (3,99 долл. США за акцию).

2. Сам подозреваемый приобрел 9 000 акций EARS по цене 3,20 долларов США каждая.

3. Он имел доступ к брокерскому счету той же жертвы и размещал ордер на продажу 9 000 акций по той же цене.

4. Заказы на покупку выполняются в отношении ордеров на продажу.

Подсудимые собрали 6,201 доллар США на торговле акциями EARS, по схеме описанной выше. Во многих случаях прибыль составляла более 6000 долларов США. У обвиняемых был доступ к 110 учетным записям.

В материалах уголовного дела утверждается, что 42-летний подозреваемый обратился к первому ответчику в 2014 году. 22 сентября 2014 года Уиллнер подошел к "некоему гражданину А" и поинтересовался, могут ли они обсудить схему в более непринужденной обстановке. Далее Уиллнер отправлял сообщения жертве с вопросом о том, будет ли тот продавать акции в течение дня или ему подождать до утра. Он говорил, что можно воспользоваться чатом для совершения некоторых сделок. Ни в пресс-релизе, ни в материалах уголовного дела система обмена сообщениями не была упомянута. Этим и пытался прикрыться Уиллнер.

Его попытки быть скрытым в конце концов мало что изменили. Независимо от ауры криминального вдохновителя, связанной с незаконным получением более 700 000 долларов в течение двух лет, SEC указала, насколько небрежно Уиллнер маскировал свою личность. Для маскировки денежного следа Уиллнер использовал криптовалюту. Биткойн не имеет анонимности, но это лучше чем пользоваться PayPal или личными чеками.

Одним из самых слабых мест, которым воспользовалась "Комиссия по ценным бумагам" - это доступ к приложению чата от clearnet и к его домашнему интернету. Большинство данных, собранных против трейдера обнаружили в разговорах, которые были сохранены на его компьютере.

То есть он просто даже не удалял логи. Вот такой преступник, сам на себя дело пишет.