Участковый с LocalBitcoins. Или как трейдер комсу завышал

А помните рынки раньше были. Лепота. Молочка, мясницкие ряды, бакалея разная,фрукты, овощи. А теперь представьте тот самый рынок только в сегодняшних реалиях. И торгуют там не творожком и яичками, а биткоинами и эфиром. А за прилавками не шумные торгашки, а вылизанные трейдеры в белых воротничках. А еще, как на любом базаре, здесь участковый ходит. И бдит. Представили? Молодцы. Речь пойдет о крупной площадке для торговли криптой LocalBitcoins.

Сплетни по рынку расходятся быстро, уж тем более на крипто-рынке. Моментально стала известна новость о том, что пользователи площадки периодически попадают  в поле зрения правоохранительных органов. В прошлом в Бельгии и Нидерландах этот вид деятельности протекал относительно спокойно, но не теперь. Полиция арестовала двух бельгийских жителей за участие в крупномасштабной нелицензированной операции по обмену биткоинов да еще трейдеру Zhao Dong 1982, занимающемуся обменом на LocalBitcoins, было выдвинуто обвинение в отношении завышенных комиссий на продажу биткоинов.

 Наш сегодняшний герой под ником Zhao Dong 1982 привлек внимание полиции Бельгии из-за своих конских комиссий, которые взимал при продаже криптовалюты. А уже в Брюсселе полиция арестовала двух братьев, принимавших участие в этом обмене.

Во время ареста было изъято 400 000 евро, в том числе около 100 000 евро наличными. Остальные средства находились на банковских счетах и были заморожены. Эти парни вовсе не являются новичками в сфере торговли биткоинами, - в таком случае они вряд ли привлекли внимание правоохранительных органов. Однако все детали расследования до сих пор хранятся в тайне.

LocalBitcoins отрицает свою связь с "участковыми" на своей территрии и объяснила, в каких случаях будет нарушает анонимность своих клиентов.

На криптовалютной p2p-бирже LocalBitcoins работают обновлённые Условия обслуживания (ToS), в которых прописано, в каких случаях компания будет требовать у пользователей удостоверения личности. В соответствии с обновлёнными ToS, в целях безопасности компания будет проверять идентификационные данные пользователей «в некоторых ситуациях», например при определении разрешённого доступа того или иного пользователя и для восстановления его учётной записи. LocalBitcoins также может попросить своих клиентов предъявить идентификационные данные при превышении лимитов по объёму торговли, во время расследований мошеннических случаев и при предоставлении возможности размещать рекламу на платформе.

 Вот что говорится в официальном сообщении компании:

Эта история о непростой рыночной романтике еще раз доказывает, что продажа на LocalBitcoins может подвергаться серьезному контролю со стороны сотрудников правоохранительных органов. А может это всего лишь слухи. Кто знает. На этот базар как пойдешь, такого наслушаешься.

Чтобы быть вкурсе всех свежих новостей нашего сайта, подписывайтесь на наш телеграм канал https://t.me/ruonionblog