Участник группы Pharmville признался в отмывании 19 млн долларов

В Нью-Йорке (США) бывший торговец наркотиками через даркнет по имени Хью Брайан Хейни признал себя виновным в отмывании денег, полученных преступным путём.

Он смог отмыть 19 миллионов долларов доходов, полученных от продажи нелегальных веществ через Шёлковый путь. Считалось, что 61-летний Хейни отмывал свои криминальные доходы, используя криптовалюты, особенно биткойн. Судебные документы показали, что бывший торговец наркотиками был членом магазина под названием Pharmville на Шелковом пути, который продавал контролируемые вещества и принимала платежи только в криптовалютах.

По словам прокуроров, Хейни с февраля 2012 года заработал почти 4 000 биткойнов. Деньги поступали от продаж оксиконтина, фентанила и других синтетических опиоидов. Он был арестован после закрытия Шелкового пути в 2013 году, когда Pharmville оказался под радаром правоохранительных органов вместе с другими даркнет-поставщиками.

Изначально он утверждал, что биткойны в его кошельке получены в качестве награды за майнинг криптовалюты. Но следователи смогли доказать, что цифровая валюта пришла с Шёлкового пути.

Дополнительное расследование раскрыло роль Хейни в даркнет-магазине, он оказался высокопоставленным участником группы. Обыск в доме Хейни привёл к конфискации компьютера, мобильного устройства и файла, сохранённого в виде «списка дел» на его компьютере, в котором содержалась информация о нелегальном бизнесе.

Торговец был арестован в Огайо, а затем передан властям Нью-Йорка. Приговор Хейни назначен на февраль 2020 года, и ему однозначно придётся лишиться биткоинов в рамках сделки о признании вины в Манхэттенском суде.