Владельцы обменника криптовалюты были арестованы МВД

Трое человек были задержаны ФСБ России за то, что нелегально обналичивали и продавали криптовалюту. Органы порядка классифицировали это, как незаконная банковская деятельность.

Злоумышленники оформили более 300 банковских и SIM-карт на своих друзей, знакомых, родственников и просто подставных лиц из сети. Таким образом они стали управлять множеством счетов и учетных записей. Им удалось обналичить более 500 миллионов рублей, сообщает Ирина Волк (представитель МВД).

МВД России по Костромской области заявило, что данное расследование, первое такого рода в истории региона. По ходу расследования было допрошено 400 свидетелей и проведено 30 экспертиз.

Против задержанных возбуждено уголовное производство по статье 172 часть 2 Уголовного кодекса РФ (Незаконная банковская деятельность). Участникам группы грозит до 7 лет тюремного заключения.

Задержанные были отпущены судом под подписку о невыезде.

[embed]https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=UC5zgwPS00o[/embed]