Власти Индии арестовали торговца из даркнета благодаря биткоину

О том, что главная криптовалюта даркнета не дает 100% анонимности, специалисты обсуждают уже давно. При желании можно отследить любую транзакцию. В распоряжении спецслужб имеются программы, которые смогут проследить всю цепочку и привести к владельцу кошелька. Сегодня точку в рассуждениях и диспутах на тему анонимности биткоина поставили полицейские из Индийского города Ченнаи. Им удалось отследить блокчейн операцию, которая привлела их к владельцу торговой площадки в даркнета.

Если сецслужбы Европы и США уже давно и активно ведут борьбу с торговцами ПАВ в даркнете, и нам всем широко известны успешные операций, которые привели к закрытию даже самых крупных площадок. То недавнее расследование в Индии, еще раз подтверждает то, что даркнет, и тем более биткоин, не гарантирует безопасность. А человеческий фактор очень часто приводит к ошибкам и деанонимизации.

Полиция Индии смогла выследить транзакции биткоина, которые привели к организатору и владельцу известного маркета, на котором активно велась торговля веществами.

В отчете спецслужб говорится о незаконной продаже психоделиков, экстази (MDMA) и ЛСД.

Бывший it-специалист Никил Тивари (32 года), ранее работал в Гуинди и подозревался местными правоохранительными органами в контрабанде наркотиков в страну, через почтовую службу Индии. Подозреваемый признался в обвинениях. И рассказал, что большинство покупателей - это коллеги самого Никила, специалисты в области программного обеспечения.

В результате обыска в доме Никила Тивари, полиция обнаружила 20 грамм МДМА в форме порошка, 62 таблетки экстази и 52 листа ЛСД. Подозреваемый хранил вещества среди своих личных вещей, на книжных полках и в одежде. Общая сумма от продажи веществ составила около одного миллиона индийских рупий.

В Индии такие вещества считаются весьма дорогими. И позволить их себе могут далеко не все жители страны. Возможно поэтому специалисты из области IT-технологий и были главными покупателями в магазине Товари.

Власти отправили наркотики в лабораторию судебной экспертизы для определения качества. Пока не установлено откуда и как торговец получал вещества. Но спецслужбы надеются получить более точную информацию в ходе дальнейшего расследования.

В отчетах полиция не распространяет детали операции, касаемо деанонимизации подозреваемого. Известно только, что Никил использовал биткоин и его транзакция привела спецслужбы по цепочке прямиком к владельцу кошелька. Для того чтобы минимизировать возможность отследить источник транзакции, необходимо использовать миксер с большим оборотом денег. Или проводить свои финансовые операции в более анонимных криптовалютах. Мы не знаем точно, какую ошибку совершил подозреваемый Никвил Товари, но эта ошибка привела к его деанонимизации.

Пользуйтесь только проверенными миксерами и соблюдайте правила безопасности в темной сети.

Чтобы быть вкурсе всех свежих новостей нашего сайта, подписывайтесь на наш телеграм канал https://t.me/joinchat/AAAAAEN6RYDtq2uLaMOeLQ